AFM vragenlijst

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. Deze vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Het invullen is verplicht. In dit artikel geven we je wat voorbeelden van AFM selecties.

AFM vragenlijst

Aangezien deze vragenlijst uitgaat van data die in Assu terug te vinden is helpen wij onze klanten graag een handje met het beschikbaar stellen van de benodigde informatie want daar is automatisering ten slotte voor bedoeld.

Wij hebben voor onze klanten een aantal selecties beschikbaar staan die te gebruiken zijn om bovenstaande AFM informatie boven water te halen in Assu:

 

Aantal nieuwe producten:

  • Aantal nieuwe hypotheken per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) met een jaarpremie groter dan 2499
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) met een jaarpremie tussen de 1000 en 2499
  • Aantal nieuwe leven polissen per jaar (ex uitvaart-op basis van ingangsdatum) 
  • Aantal nieuwe ongevallen en ziekte polissen per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe ongevallen risico verzekeringen per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe schades particulier per jaar (ex zorg) (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe schades zakelijk per jaar (ex zorg) (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe uitvaartpolissen per jaar (op basis van ingangsdatum)
  • Aantal nieuwe collectieve AO verzekeringen vorige jaar
  • Aantal nieuwe individuele AO verzekeringen vorig jaar
  • Aantal nieuwe inkomensverzekeringen ex AO vorig jaar
  • Aantal nieuwe ongevallen en ziekte polissen vorig jaar
  • Aantal nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen vorig jaar
  • Aantal nieuwe particuliere schadeverzekeringen vorig jaar
  • Aantal nieuwe pensioenverzekeringen vorig jaar
  • Aantal nieuwe uitvaartverzekeringen vorig jaar
  • Aantal nieuwe zakelijke schadeverzekeringen vorig jaar

 

Aantal producten:

  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie groter dan 1000)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie groter dan 2499)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie koopsom groter dan 2500)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart en jaarpremie tussen 1000 en 2499)
  • Totaal aantal leven polissen per 31-12-vorig jaar (ex uitvaart)
  • Totaal aantal ongevallen en ziekte per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal ongevallen risico verzekeringen per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal relaties per rechtsvorm
  • Totaal aantal schades particulier per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal schades zakelijk per 31-12-vorig jaar
  • Totaal aantal uitvaartpolissen per 31-12-vorig jaar
  • Klanten met 1 of meer leven polissen per 31-12 vorig jaar (ex uitvaart)
  • Aantal actuele collectieve AO verzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele individuele AO verzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele inkomensverzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele ongevallen- en ziekte verzekeringen  t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele overlijdensrisicoverzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele particuliere schadeverzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele pensioenverzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele uitvaartverzekeringen t/m eind vorig jaar
  • Aantal actuele zakelijke schadeverzekeringen t/m eind vorig jaar

 

Provisie:

  • Provisie AO verzekering collectief vorig jaar
  • Provisie AO verzekering individueel vorig jaar
  • Provisie inkomensverzekeringen ex AO vorig jaar
  • Provisie Ongevallen en Ziekte verzekeringen vorig jaar
  • Provisie Overlijdensrisico verzekeringen vorig jaar
  • Provisie particuliere verzekeringen vorig jaar
  • Provisie uitvaart verzekeringen vorig jaar
  • Provisie zakelijke schadeverzekering vorig jaar

 

Bovenstaande bestanden zijn per categorie te downloaden door middel van onderstaande ZIP bestanden:

Een selectie inlezen in Assu:

De selecties hierboven kun je downloaden (.zip bestand) en uitpakken op je computer. Het resultaat is een .SQL bestand. Dit bestand kun je als volgt inlezen in Assu:

1. Ga in de Assu cockpit linksboven naar het witte boekje -> Selecties

2. Klik op 'A.i. selectie' inlezen

3. Om de selectie te kunnen gebruiken voor mailing dient vervolgens onder het tabblad 'Algemeen' de 'oorsprong tabel' ingevuld te worden. Kies bij alle drie de selecties voor de oorsprong tabel 'Personen'. 

4. Klik op 'Uitvoeren'

5. De knop 'Maak mailing' is nu bruikbaar. Zie onze handleiding (F1 in Assu) om de mailing voort te zetten: https://help.aiautomatisering.nl/assu/Mailingvanuitselectie.html

 

Wil je een aangepaste selectie door ons laten maken? Dat kan! De selectie aanvraag kun je versturen via A.i. Servicedesk via het kopje "Selectie aanvraag" (lees hier hoe dit werkt) of als je nog geen inlog hebt naar info@aiautomatisering.nl